Prabhat Vaibhav,Digital Desk : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 17,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी को 5 अगस्त को पूछताछ के लिए तलब किया है। अनिल अंबानी, रिलायंस समूह के प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, बैंक धोखाधड़ी मामले में जांच के लिए ईडी और आर्थिक खुफिया एजेंसी ने अनिल अंबानी को तलब किया है।
पिछले हफ़्ते, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुंबई में रिलायंस समूह से जुड़े लगभग 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इससे पहले, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 10,000 करोड़ रुपये के कथित धन के हेरफेर के संबंध में ईडी और दो अन्य केंद्रीय जाँच एजेंसियों को एक जाँच रिपोर्ट सौंपी थी।
आरोप है कि ऋण राशि को कथित तौर पर अन्य कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया तथा इच्छित उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है।
केंद्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा दो प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने ये छापेमारी की। ईडी सूत्रों ने पहले बताया था कि जाँच मुख्य रूप से 2017-2019 के बीच यस बैंक द्वारा अनिल अंबानी की कंपनियों को दिए गए लगभग 3,000 करोड़ रुपये के ऋणों के अवैध रूप से हेराफेरी के आरोपों से संबंधित है। ईडी सूत्रों के अनुसार, अनिल अंबानी की कंपनियों को ऋण दिए जाने से पहले यस बैंक के प्रमोटरों को अपने व्यवसायों में धन प्राप्त हुआ था। एजेंसी रिश्वतखोरी और ऋणों के इस गठजोड़ की जाँच कर रही है।
जाँच में कई अनियमितताएँ पाई गईं। इनमें कमज़ोर या असत्यापित वित्तीय संसाधनों वाली कंपनियों को ऋण देना, ऋण संस्थानों में एक ही निदेशक और पते का इस्तेमाल, ऋण फाइलों में ज़रूरी दस्तावेज़ों का अभाव, शेल कंपनियों के नाम पर ऋण स्वीकृत करना और मौजूदा ऋणों को चुकाने के लिए नए ऋण देना शामिल था। अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की दो कंपनियों, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ने 26 जुलाई को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया था कि उन्होंने कार्रवाई स्वीकार कर ली है, लेकिन छापों का उनके व्यावसायिक संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, शेयरधारकों, कर्मचारियों या किसी अन्य हितधारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
