Prabhat Vaibhav,Digital Desk : शाइन सिटी घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस मामले में प्रयागराज के निवासी और शाइन सिटी के एजेंट मुहम्मद जावेद के बैंक खाते में जमा 55.07 लाख रुपये जब्त किए गए हैं। यह रकम उन निवेशकों से ठगी गई थी, जिन्हें आकर्षक रियल एस्टेट योजनाओं का सपना दिखाकर फंसाया गया था।
ईडी अब तक इस घोटाले में 264.10 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर चुका है। जांच में सामने आया है कि शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य संचालक राशिद नसीम ने कई निवेशकों को धोखा दिया और बाद में देश छोड़कर दुबई भाग गया। इस मामले में निवेशकों द्वारा दर्ज कराई गई 554 एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई थी।
जांच के दौरान पता चला कि राशिद नसीम के साथ प्रयागराज के मुहम्मद जावेद और अन्य सहयोगी भी ठगी में शामिल थे। ठगी से प्राप्त रकम को उन्होंने अलग-अलग कंपनियों के खातों में भेजा और कई बेनामी संपत्तियां भी खरीदीं।
अब तक ईडी 38 लोगों को आरोपी बना चुका है और छह चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं। इसके अलावा कुछ अन्य संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है, जिन्हें जल्द ही जब्त करने की योजना है। मुख्य आरोपी राशिद नसीम के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत भी केस दर्ज किया गया है।
